山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議于2017年11月15日以通訊方式召開。審議通過(guò)了《關(guān)于合資成立廣州晨鳴商業(yè)保理有限公司的議案》和《關(guān)于成立廣州晨鳴融資租賃公司的議案》。并且聘任耿光林先生為公司總經(jīng)理。

1、晨鳴紙業(yè)斥10億元

設(shè)立廣州晨鳴融資租賃有限公司

2017年11月15日，為推進(jìn)集團(tuán)金融板塊多元化發(fā)展，進(jìn)一步拓展融資租賃業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，晨鳴紙業(yè)擬在廣州南沙自貿(mào)區(qū)新設(shè)立一家融資租賃公司—廣州晨鳴融資租賃有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)）。

股東及持股比例：山東晨鳴融資租賃有限公司出資人民幣7.5億元，持股75%；晨鳴（香港）有限公司出資人民幣2.5億元，持股25%。經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)等(暫定，以工商登記為準(zhǔn))。

山東晨鳴租賃和香港晨鳴本次分別以自有資金出資設(shè)立子公司，出資占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.50%，且出資設(shè)立的公司為公司的全資下屬公司。

2、晨鳴紙業(yè)斥1億元

設(shè)立廣州晨鳴商業(yè)保理有限公司

2017年11月15日，為推進(jìn)公司金融板塊多元化發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化金融板塊整體布局，進(jìn)一步拓展金融業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擬由公司全資子公司濟(jì)南晨鳴投資管理有限公司和濰坊海悅企業(yè)管理有限公司共同出資成立廣州晨鳴商業(yè)保理有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元。

其中，濟(jì)南晨鳴投資公司出資人民幣5,100萬(wàn)元，占比51%；濰坊海悅出資人民幣4,900萬(wàn)元，占比49%。經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)保理、出口保理及商業(yè)保理相關(guān)的咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)。（暫定，以工商登記為準(zhǔn)）

本次合資成立廣州晨鳴商業(yè)保理有限公司，是在保證公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，持續(xù)優(yōu)化金融板塊整體布局，進(jìn)一步拓展金融業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化公司的多元化產(chǎn)業(yè)布局，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。

公司本次以自有資金出資設(shè)立合資公司，出資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.23%。