5月7日,廈門建發(fā)股份有限公司發(fā)布關(guān)于子公司擬參與森信紙業(yè)重組的進(jìn)展公告。
據(jù)悉,2021年4月12日,公司第八屆董事會(huì)2021年第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了全資子公司建發(fā)紙業(yè)擬參與森信紙業(yè)擬議重組事項(xiàng)。
另悉,2021年4月13日,公司全資子公司建發(fā)紙業(yè)與新勝大、森信紙業(yè)及臨時(shí)清盤人簽署了《集團(tuán)擬議重組條款書》,據(jù)此建發(fā)紙業(yè)擬參與森信紙業(yè)的擬議重組。
2021年4月30日A股交易時(shí)間后,公司全資子公司建發(fā)紙業(yè)與新勝大、森信紙業(yè)及臨時(shí)清盤人訂立了《確認(rèn)函》,據(jù)此各方同意將上述最后完成期限延期至2021年5月20日(或各方另行書面同意的稍后日期)。
截至本公告日,《集團(tuán)擬議重組條款書》中約定的所有先決條件均尚未實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)之前公告顯示,森信紙業(yè)重組主要包括業(yè)務(wù)重組及股本重組。
在業(yè)務(wù)重組方面,森信紙業(yè)將集團(tuán)業(yè)務(wù)中除造紙以外的業(yè)務(wù)剝離,剩余業(yè)務(wù)為森信紙業(yè)控股子公司遠(yuǎn)通紙業(yè)經(jīng)營(yíng)的造紙業(yè)務(wù),遠(yuǎn)通紙業(yè)目前亦處于破產(chǎn)程序中。森信紙業(yè)將在中國(guó)境外全資設(shè)立SPV1,并由SPV1于中國(guó)境內(nèi)全資設(shè)立SPV2,SPV2作為重整投資人參與遠(yuǎn)通紙業(yè)的破產(chǎn)重整并取得遠(yuǎn)通紙業(yè)100%股權(quán)。重整投資人或需代為清償遠(yuǎn)通紙業(yè)破產(chǎn)債務(wù)(具體以經(jīng)破產(chǎn)管理人或法院認(rèn)可的重整方案為準(zhǔn)),屆時(shí)相關(guān)款項(xiàng)將由建發(fā)紙業(yè)與新勝大的合資公司出借給重整投資人或遠(yuǎn)通紙業(yè)。此外,建發(fā)紙業(yè)與新勝大的合資公司將向遠(yuǎn)通紙業(yè)提供不少于人民幣8千萬元的現(xiàn)金融資額度作經(jīng)營(yíng)之用。
在股本重組方面,建發(fā)紙業(yè)與新勝大將于中國(guó)境外設(shè)立合資公司(建發(fā)紙業(yè)最終持股55%,新勝大最終持股45%),通過合資公司以等值人民幣1億元的港幣(以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)款”)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)重組后森信紙業(yè)經(jīng)擴(kuò)大后股本的70%(以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)股份”)。