2013年1月15日，山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東李學(xué)峰向公司董事會提交了公司2012年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾。

1、鑒于公司目前總股本規(guī)模較小，且公司2012年經(jīng)營及盈利狀況良好，為回報(bào)股東，與所有股東分享公司快速發(fā)展的經(jīng)營成果，公司控股股東李學(xué)峰提議公司2012年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本206，150，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元人民幣(含稅);同時(shí)用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本206，150，000股為基數(shù)向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增206，150，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至412，300，000 股

2、公司控股股李學(xué)峰承諾在公司股東大會開會審議上述2012年度利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

公司董事會接到控股股李學(xué)峰提交的關(guān)于公司2012年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事張仁福、李安東、朱洪升、張祥增和李炳全5名董事對上述預(yù)案進(jìn)行了討論，占公司董事會成員總數(shù)的1/2以上。經(jīng)討論研究，上述董事一致認(rèn)為：公司控股股東李學(xué)峰提議的2012年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，該預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，利潤分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾以及公司的分配政策。以上五位董事均書面承諾在公司董事會審議上述2012年度利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。