2013年1月15日，山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股股東李學(xué)峰向公司董事會(huì)提交了公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾。

1、鑒于公司目前總股本規(guī)模較小，且公司2012年經(jīng)營(yíng)及盈利狀況良好，為回報(bào)股東，與所有股東分享公司快速發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，公司控股股東李學(xué)峰提議公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本206，150，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3元人民幣(含稅);同時(shí)用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本206，150，000股為基數(shù)向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增206，150，000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至412，300，000 股

2、公司控股股李學(xué)峰承諾在公司股東大會(huì)開會(huì)審議上述2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

公司董事會(huì)接到控股股李學(xué)峰提交的關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事張仁福、李安東、朱洪升、張祥增和李炳全5名董事對(duì)上述預(yù)案進(jìn)行了討論，占公司董事會(huì)成員總數(shù)的1/2以上。經(jīng)討論研究，上述董事一致認(rèn)為：公司控股股東李學(xué)峰提議的2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，該預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾以及公司的分配政策。以上五位董事均書面承諾在公司董事會(huì)審議上述2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。